उत्तराखंड : खटीमा, उधम सिंह नगर निवासी चिकित्सक से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 81 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने वाले अपराधी सुशील कुमार को उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया ।
मामला :मार्च 2025 में दर्ज कराया गया था ,जुसमे चिकित्सक ने बताया कि उनके द्वारा माह फरवरी 2025 व्हाट्सएप एप एक अज्ञात नम्बरों से मैसेज आता है जिसमे शेयर मार्केट में ऑनलाईन इन्वेस्टमेण्ट किये जाने का प्रलोभन दिया गया । व शेयर बाजार में निवेश के नाम पर विभिन्न बैंकों में 81 लाख रूपये की धनराशि धोखाधड़ी से जमा करायी गयी ।
प्रकरण की गंम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड के निर्देशन दिये गये व विवेचना अरूण कुमार प्रभारी निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, कुमाऊँ परिक्षेत्र, रूद्रपुर के सुपुर्द की गयी ।
जांच में घटना में प्रयुक्त बैंक खातों/ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरों / व्हाट्सअप / सम्बन्धित बैंकों, सर्विस प्रदाता कम्पनियों, मेटा कम्पनी से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किये गये ।
पुलिस टीम द्वारा तकनीकी / डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर घटना के मास्टर मांइड व मुख्य आरोपी सुशील कुमार पुत्र सीताराम निवासी कैलाशपुरी एक्सटेशन पालम ग्राम साउथ वेस्ट दिल्ली को चिन्ह्ति करते अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र सीताराम निवासी उपरोक्त को थाना द्वारका सैक्टर 23 दिल्ली से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 09 डेबिट कार्ड, 06 सिम कार्ड, 01 चैक बरामद किये गये हैं ।
अपराध का तरीका :
अभियुक्त व्हाट्सप के माध्यम से पीडितों को ऑनलाईन ट्रेडिंग सम्बन्धी मैसेज / रेफरल लिंक भेजता था, अलग-अलग “VIP CI Hari Singh Book Release Group, Investment Alliance Training A Group, Investment Alliance Training B Group व्हाट्सप ग्रुपों में भी पीडित को जोड़ देता था ,जिसमे इनकी ही टीम द्वारा मुनाफा मिलने के मैसेज भेजे जाते थे ,जिससे पीड़ित आकर्षित हो जाते थे ।ग्रुप से जुड़े व्यक्तियों को Canyon Assets में खाता खोलकर ऑनलाईन शेयर / IPO ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दी जाती थी ।
कम समय में मोटा मुनाफा दिलाये जाने के भरोसे पर पीड़ित निवेश कर देता । गूगल प्ले स्टोर पर Canyon Assets नाम की फर्जी एपलीकेशन पर पीडित को उसके द्वारा निवेश की गयी धनराशी को मुनाफे सहित दिखाया जाता था । जिससे पीड़ित भारी भरकम धनराशि ऑनलाईन निवेश कर देता ।
प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्त ने साईबर अपराध हेतु जिन बैंक खातों का प्रयोग किया गया है उसमें कुछ समय में ही करोड़ों रूपयों का लेन-देन होना प्रकाश में आया है ।
जाँच में अभियुक्तगण के बैंक खातों के विरुद्ध देश भर के 13 राज्यों में कुल 30 साईबर अपराधों की शिकायतें निम्नवत दर्ज हैं ।
S.No Acknowledgement No State District Police Station1 20203250010687 ANDHRA PRADESH YSR KADAPA II TOWN2 20203250010878 ANDHRA PRADESH YSR JAMMALAMADUGU UPS3 21903250027210 MAHARASHTRA PUNE CITY KOTHURUD4 22503250004881 PUNJAB POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA JAMALPUR5 22703250010254 RAJASTHAN SIROHI6 22903250025620 TAMIL NADU KANCHEEPURAM VISHNUKANCHI7 23103250044667 UTTAR PRADESH Trans Hindon – Commissionerate Ghaziabad KAUSHAMBI8 31603250031356 KARNATAKA BANGALORE CITY West CEN Crime PS9 31603250031392 KARNATAKA BANGALORE CITY West CEN Crime PS10 31603250032763 KARNATAKA BANGALORE CITY North CEN Crime PS11 31603250032773 KARNATAKA BANGALORE CITY North CEN Crime PS12 31603250032780 KARNATAKA BANGALORE CITY North CEN Crime PS13 31603250032802 KARNATAKA BANGALORE CITY North CEN Crime PS14 31903250047192 MAHARASHTRA BRIHAN MUMBAI CITY CYBER POLICE STATION NORTH REGION15 31903250047538 MAHARASHTRA NAGPUR CITY Nagpur City Cyber Police Station16 31903250049637 MAHARASHTRA BRIHAN MUMBAI CITY CYBER POLICE STATION EAST REGION17 31903250049761 MAHARASHTRA THANE CITY BADLAPUR WEST18 31903250053269 MAHARASHTRA BRIHAN MUMBAI CITY CHEMBUR19 31904250054981 MAHARASHTRA Pimpri-Chinchwad Police Commissionerate SANGAVI20 33104250043386 UTTAR PRADESH GAUTAM BUDH NAGAR CYBER CRIME POLICE STATION21 33503250004506 UTTARAKHAND UDHAM SINGH NAGAR KHATIMA22 33704250014671 TELANGANA HYDERABAD CITY Santoshnagar23 21512240026719 KERALA ERNAKULAM CITY ERNAKULAM TOWN SOUTH24 21902250013398 MAHARASHTRA GONDIA Gondia Cyber Police Station25 21902250013813 MAHARASHTRA GONDIA Gondia Cyber Police Station26 22512240023933 PUNJAB SAS NAGAR MULLANPUR27 23212240066892 WEST BENGAL HOOGHLY RURAL DHANIAKHALI28 23703250015545 TELANGANA NALGONDA Haliya29 30812240058276 DELHI NORTH CYBER POLICE STATION NORTH30 32101250000840 MADHYA PRADESH SIDHI KOTWALI SIDHI
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता- सुशील कुमार पुत्र सीताराम निवासी कैलाशपुरी एक्सटेशन, पालम ग्राम साउथ वेस्ट दिल्ली दिल्ली 110045 मूल निवासी ग्राम रामपुर हरी थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार 843117
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